- Сообщения
- 1.190
- Реакции
- 1.315
- Продажи
- 15
- Покупки
- 7
- Кешбек
- 207.75$
Доброго утра, Руторовцы!
В предложку прилетела очень интересная тема: "Легализация денежных средств".
И я решил написать ее статьей.
Предложить свою тему можно здесь: /predlozhka-lekcij-bezopasnosti-v-seti.77419/
Оглавление:
1. Теория и обналичивание
2. Легализация до 2,4 млн в год.
3. Легализация от 2,4 млн в год.
1. Начнем с теории:
Ст. 174 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
Крупный размер отмывания - 1,5 млн - до 2 лет лишения свободы
Особо крупный размер - 6 млн - до 7 лет лишения свободы.
Каким образом можно влипнуть на эту статью?
Все банально просто - это дроповские карты и выводы на них свыше 500к рублей, без предварительного "прогрева" карт.
Что такое прогрев карт и как правильно использовать дроповские карты?
Самое главное не заводить на новую карту в первые разы большие суммы и сразу же их обналичивать.
Нужно вести бурную деятельность обычного обывателя: расплачиваться в магазинах, азс и кафе, оставлять некую сумму на остаток.
Сколько по времени банкомат хранит записи с камер?
Обычно до 60 дней, но практика показывает что и 20 дней много где не бывает
Каким образом начинаются разработки от оперативников?
Этот процесс достаточно сложный и трудоемкий, но достаточно всего лишь одной крупной операции для попадания "на карандаш".
Далее определяется личность преступника, схема отмывания и его круг общения.
Выдается постановление на прослушку и просмотр движения денежных средств , имущества.
Огромная проблема в том, что у многих нет никакого оффициального дохода
Какие средства не подлажат налогооблажению?
Те которые подарили вам близкие - это единственная мысль, что сказать если вы оказались на допросе, допустим в ФНС.
Но лучше сразу нанимать себе юриста, дабы не усогубить положение.
2. Самозанятость - до 2,4 млн в год или 200к в месяц.
Процент на профессианальных доход всего 4%.
Как зарегестрировать самозанятость?
На мой взгляд проще всего оформиться в приложении сбербанк онлайн.
Заходим в приложение, создаем новый счет и карту, спускаемся вниз приложения
Сервисы - свое дело - и там выбираем карту. Теперь все деньги приходящие на эту карту будут автоматически облагаться налогом
и списываться.
Какой сделать бизнес или как имитировать профессиональную деятельность?
Самое простое, что приходит на ум - это инвестирование вашего дохода.
Например майнинг криптовалют - что вообще не требует вашего усилия и времени. Распишу на примере устройства Asic s19 pro
Ценник этого устройства 2000$
Для нашей доходности нужно 7 устройств = 14000$ = 1069740 рублей.
Это без учета обслуживания и электроэнергии, а жрет этот "зверек" почти 3,5кВ в час.
Ставить такое оборудование нужно там, где электричество самое дешовое - это Иркутская область - примерно 1 рубль за 1кВ в час,
в таком случае придется отнимать почти 600р от дохода в сутки.
А если без вложений?
Это не самый лучший вариант, можно конечно имитировать деятельность - что вы компьютерный мастер / массажист или прочее,
но при пробиве это все легко узнать. В таком случае лучше вообще отказаться от использования банковских карт - те которые оформлены на себя.
А наличку и вовсе забирать кладом.
3. ИП - от 2,4 млн в год.
Как зарегестировать ип?
Сделать это можно онлайн через приложение тинькофф - самый простой вариант.
Процент на налог 6% +-
Здесь потребуется открыть уже серьезный бизнес, например кафе и легализовывать уже свои суммы,
путем подачи отчетности в налоговую.
С первых месяцев не стоит это делать, так как бизнесу нужно дать раскачаться.
А спустя год - легализовывать 300-500к в месяц не составит труда.
Вся деятельность зависит только от вашей фантазии
Если хотите больше суммы - откройте дополнительный точно такой же бизнес.
Выводы.
Ничего сложного в легализации нет, подойдите к изучению вопроса нового бизнеса с головой.
Занимайтесь тем - в чем разбираетесь и что знаете, очень много информации есть на ютубе.
На моей памяти был человек, который забирал наличкку только кладами, а эти суммы просто вкладывал
под проценты в банк. Когда сумма перевалила за несколько млн рублей, было принято решение о покупке недвижимости
и обналичивание. На что банк отказал в этом и запросил документы потверждающие доход. Ситуацию удалось решить за
приличный процент.
Не допускайте ошибок, успехов!
Последнее редактирование:
