logoeffectglitc
Местный
- Сообщения
- 896
- Реакции
- 414
Географические различия в активности рынка Crypto Darknet
Рынки даркнета установили новый рекорд доходов в 2020 году, принеся в общей сложности криптовалюту на сумму 1,7 миллиарда долларов, большая часть которой была в биткойнах (BTC).Интересно, что этот рекорд связан с тем, что отдельные покупки на рынках даркнета сократились с 12,2 миллиона в 2019 году до менее 10 миллионов в 2020 году. Однако, если мы посмотрим внимательнее, мы увидим, что почти весь рост активности на рынке даркнета мы наблюдаем 2020 год можно отнести к одному конкретному рынку: Hydra.
Если исключить Hydra, мы увидим, что выручка рынка даркнета с 2019 по 2020 год оставалась примерно неизменной. Hydra уникальна тем, что обслуживает только русскоязычные страны и на сегодняшний день является крупнейшим рынком даркнета в мире, на который приходится более 75% Доход рынка даркнета по всему миру в 2020 году.
Hydra является важным двигателем
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
. Восточная Европа имеет один из самых высоких показателей объема криптовалютных транзакций, связанных с преступной деятельностью, и, благодаря Hydra, является единственным регионом с криминальной службой, входящей в десятку крупнейших организаций, отправляющих криптовалюту в регион.Со временем Hydra может прийти и в англоязычный мир. В декабре 2019 года Hydra
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
привлечь 146 миллионов долларов в рамках ICO на основе биткойнов для нового глобального сервиса в даркнете под названием Eternos. Хотя кажется, что Covid приостановил этот план по сбору средств BTC, объявление ясно дает понять, что Hydra планирует расширяться. Это может стать серьезной проблемой для правоохранительных органов США и Европы, поскольку Гидра разработала
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
, такие как Uber-подобная система для назначения доставки наркотиков анонимным курьерам, которые доставляют свои посылки в скрытых общественных местах, обычно называемых «дропами», которые затем передаются покупателям. Таким образом, не осуществляется физический обмен, и, в отличие от других рынков даркнета, продавцам не нужно рисковать, используя почтовую систему.Если мы исключим Hydra и другие торговые площадки даркнета, которые обслуживают клиентов в определенном регионе, мы увидим, что активность рынка даркнета гораздо менее сконцентрирована в англоязычном мире, при этом несколько разных рынков получают значительный доход. Интересно, что мы видим, что многие из крупнейших рынков являются мошенническими магазинами, которые продают украденную информацию о кредитных картах и другие данные, которые могут быть использованы для мошенничества, включая личную информацию (PII),
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
, украденные учетные записи для различных сервисов и хакерские эксплойты.На самом деле, если мы исключаем Hydra и другие рынки, которые обслуживают клиентов в определенном регионе, мы видим, что мошеннические магазины превосходят рынок наркотиков по доходам среди глобальных черных рынков даркнета. Как и на рынках наркотиков, мошеннические магазины в даркнете собирают большую часть своих доходов в биткойнах.
Какие виды услуг используют продавцы рынка даркнета и их клиенты для облегчения этой деятельности? Начнем с клиентов. Ниже мы разбиваем службы, отправляющие криптовалюту на рынки даркнета, по объему.
На стандартные криптобиржи, одноранговые (P2P) биржи, биржи с высоким риском и другие рынки даркнета приходится почти вся криптовалюта, отправляемая на рынки даркнета. Интересно, что в 2020 году стандартные биржи отправили большую долю от общего дохода рынка даркнета — около 46% в 2020 году по сравнению с 30% в 2019 году — в то время как доля P2P-бирж значительно снизилась. Учитывая, что стандартные биржи, как правило, более популярны и просты в использовании, это может свидетельствовать о том, что в 2020 году рынки даркнета привлекли больше новых клиентов, которые плохо знакомы с криптовалютами, такими как биткойн, возможно, из-за снижения уличных продаж во время пандемии Covid.
Ниже мы видим типы сервисов, получающих биткойны и другие криптовалюты с рынков даркнета, которые мы используем для приблизительного определения того, где продавцы и администраторы рынков даркнета обналичивают свои доходы.
Цифры в чем-то схожи с цифрами на принимающей стороне: стандартные биржи занимают большую долю в 2020 году по сравнению с 2019 годом, а доля P2P-бирж снижается. Тем не менее, мы также наблюдаем значительный рост количества биткойнов, поступающих в миксеры, причем их доля более чем удвоилась с примерно 5% в 2019 году до примерно 13% в 2020 году..
Географические тенденции на рынках даркнета
Глядя на данные о транзакциях в экосистеме рынка даркнета, мы видим, что пользователи в Восточной Европе, Северной и Западной Европе и Северной Америке являются крупнейшими потребителями рынка даркнета, основываясь на конкретных сервисах, которые отправили больше всего криптовалюты на рынки даркнета. .Восточная Европа также получает наибольшую ценность от адресов поставщиков рынка даркнета, хотя большая часть этого связана с огромными объемами от Hydra, который является крупным аутсайдером рынка. Северная и Западная Европа также получает значительные суммы, равно как и Центральная и Южная Азия и Океания, Восточная Азия, Латинская Америка и Северная Америка.
Эта схема соответствует тому, что мы знаем о географии мировой торговли наркотиками. Вообще говоря, наркотики выращивают или производят в
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
и потребляют в Северной Америке, Северной и Западной Европе. Продавцы и администраторы даркнета обычно отмывают средства через службы криптовалюты — часто через внебиржевых (OTC) брокеров — в
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
или
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
. Мы можем увидеть часть этой активности в данных блокчейна, связанных с рыночными транзакциями даркнета. На приведенной ниже карте мы показываем наиболее активное присутствие отдельных стран на рынках даркнета с точки зрения стоимости как отправленных, так и полученных.Географические потоки с участием рынков даркнета примерно соответствуют тому, что мы ожидаем увидеть. Соединенные Штаты, Россия, Украина и Китай доминируют с точки зрения стоимости, как отправленной, так и полученной с рынков даркнета. Венесуэла и Вьетнам также занимают высокие позиции с обеих сторон, причем их активность немного больше смещена в сторону покупок на рынке даркнета, что может быть связано с деятельностью по производству лекарств, заметной в обеих странах. Мы также подозреваем, что значительная часть объема средств, получаемых рынками даркнета в Китае и России, представляет собой средства, перетекающие в службы отмывания денег, сосредоточенные в этих странах, хотя, возможно, аналогичные службы работают в других странах, получая большие объемы средств с рынков даркнета.
Ниже мы показываем первую десятку стран по общему объему криптовалютных транзакций, проходящих через рынки даркнета
Россия
Ранг: 1Стоимость, отправленная на рынки даркнета: 169 миллионов долларов.
Сумма, полученная от рынков даркнета: 119 миллионов долларов.
Общая стоимость, отправленная или полученная с рынков даркнета: 288 миллионов долларов.
Соединенные Штаты
Ранг: 2Стоимость, отправленная на рынки даркнета: 115 миллионов долларов.
Сумма, полученная от рынков даркнета: 64 миллиона долларов.
Общая стоимость, отправленная или полученная с рынков даркнета: 179 миллионов долларов.
Украина
Ранг: 3Стоимость, отправленная на рынки даркнета: 47 миллионов долларов.
Сумма, полученная от рынков даркнета: 52 миллиона долларов.
Общая стоимость, отправленная или полученная с рынков даркнета: 98 миллионов долларов.
Китай
Ранг: 4Стоимость, отправленная на рынки даркнета: 45 миллионов долларов.
Сумма, полученная от рынков даркнета: 43 миллиона долларов.
Общая стоимость, отправленная или полученная с рынков даркнета: 87 миллионов долларов.
объединенное Королевство
Ранг: 5Стоимость, отправленная на рынки даркнета: 33 миллиона долларов.
Сумма, полученная от рынков даркнета: 22 миллиона долларов.
Общая стоимость, отправленная или полученная с рынков даркнета: 56 миллионов долларов.
Венесуэла
Ранг: 6Стоимость, отправленная на рынки даркнета: 35 миллионов долларов
Сумма, полученная от рынков даркнета: 20 миллионов долларов.
Общая стоимость, отправленная или полученная с рынков даркнета: 55 миллионов долларов.
Вьетнам
Ранг: 7Стоимость, отправленная на рынки даркнета: 24 миллиона долларов.
Сумма, полученная от рынков даркнета: 25 миллионов долларов.
Общая стоимость, отправленная или полученная с рынков даркнета: 49 миллионов долларов.
Турция
Ранг: 8Стоимость, отправленная на рынки даркнета: 23 миллиона долларов.
Сумма, полученная от рынков даркнета: 22 миллиона долларов.
Общая стоимость, отправленная или полученная с рынков даркнета: 45 миллионов долларов.
Индия
Ранг: 9Стоимость, отправленная на рынки даркнета: 24 миллиона долларов.
Сумма, полученная от рынков даркнета: 18 миллионов долларов.
Общая стоимость, отправленная или полученная с рынков даркнета: 42 миллиона долларов.
Германия
Ранг: 10Стоимость, отправленная на рынки даркнета: 23 миллиона долларов.
Сумма, полученная от рынков даркнета: 18 миллионов долларов.
Общая стоимость, отправленная или полученная с рынков даркнета: 41 миллион долларов.
В 2021 году и далее будет интересно наблюдать, как меняются эти валютные потоки по мере того, как глобальная торговля наркотиками будет интегрировать криптовалюты, такие как биткойн.
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
